Корпоративное управление и ценные бумаги Общества

• 3.1 Принципы корпоративного управления
• 3.2 Информация об органах управления
• 3.3 Информация об органах контроля
• 3.4 Дочерние и зависимые Общества
• 3.5 Уставный капитал. Структура акционерного капитала
• 3.6 Ценные бумаги. Капитализация. Показатели за 2010 год
• 3.7 Распределение прибыли и дивидендная политика

Информация об органах управления

В соответствии с п. 9.1. ст. 9. Устава ОАО «Ленэнерго» органами управления Общества являются:

• Общее собрание акционеров;
• Совет директоров;
• Правление (коллегиальный исполнительный орган);
• Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Общее собрание акционеров Общества

Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления ОАО «Ленэнерго».

В соответствии с Уставом Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ к компетенции ОСА относится принятие решений по вопросам:

1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и вопросов, касающихся создания, реорганизации, ликвидации и деятельности филиалов и представительств;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
9. утверждение Аудитора Общества;
10. определение порядка ведения Общего собрания;
11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков Общества по результатам финансового года;
12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
13. дробление и консолидация акций Общества;
14. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях иных объединениях коммерческих организаций;
18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;
20. принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;
21. решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Предложения акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества рассмотрены Советом директоров в сроки, установленные действующим законодательством РФ и Уставом Общества (Решение Совета директоров от 05.03.2010 г., Протокол № 15 от 05.03.2010 г.).

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Ленэнерго» проведено 21.06.2010 г. (Протокол № 1/2010 от 21.06.2010 г.).

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» 21.06.2010 г.:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Общее собрание акционеров проведено в соответствии с требованием действующего законодательства РФ, положениями нормативных правовых актов ФСФР России, которыми установлены дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров, Уставом Общества и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго».

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня собрания были оглашены на собрании после подведения его итогов в соответствии с положениями статьи 62 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Внеочередные общие собрания акционеров
В отчетном 2010 году внеочередные Общие собрания акционеров в Обществе не проводились.

Совет директоров.

Совет директоров является органом управления ОАО «Ленэнерго», который осуществляет общее руководство деятельностью компании, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров являются:

• определение приоритетных направлений и стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
• обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
• обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации Общества для акционеров и иных заинтересованных лиц;
• создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
• регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента;

Для реализации указанных целей и задач члены Совета директоров руководствуются следующими принципами:

• принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
• исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
• достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

Основные вопросы компетенции Совета директоров:

1. определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества;
2. утверждение бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы Общества;
3. утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества;
4. определение кредитной политики Общества;
5. одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте;
6. одобрение решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества
7. определение закупочной политики в Обществе, др. вопросы в соответствии с Уставом и законодательством РФ.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Важную роль в реализации интересов акционеров, в том числе в решении стратегических вопросов, стоящих перед Обществом в 2010 году, выполнял Совет директоров, который определяет также приоритетные направления развития Общества на текущий год и устанавливает ориентиры его деятельности на долгосрочную перспективу.

Согласно п. 16.1. ст. 16 Устава ОАО «Ленэнерго» Совет директоров Общества избирается в количестве 13 (тринадцати) человек. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Решением Совета директоров от 20.07.2010 года (Протокол № 1 от 20.07.2010 г.) Председателем Совета директоров ОАО «Ленэнерго» избран Швец Николай Николаевич — генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК», заместителем председателя Совета директоров Общества избран Сергеев Алексей Иванович — вице-губернатор Санкт-Петербурга. Корпоративным секретарем ОАО «Ленэнерго» избран Смольников Андрей Сергеевич — начальник Департамента корпоративного управления ОАО «Ленэнерго».

Действующий состав Совета директоров ОАО «Ленэнерго» избран годовым Общим собранием акционеров Общества 21.06.2010 г.

В 2010 г. проведено 22 заседания Совета директоров Общества, из них в очной форме — 2 заседания, в очно-заочной форме — 2 заседания, в заочной — 18 заседаний.

Советом директоров Общества в 2010 году было рассмотрено более 180 вопросов.

Наиболее значимые вопросы, рассмотренные на данных заседаниях:

1. Об одобрении применения ОАО «Ленэнерго» электронной торговой площадки ОАО «Холдинг МРСК» www.b2b-mrsk.ru (Заседание от 18.02.2010 г./Протокол № 13 от 19.02.2010 г.).
2. Об утверждении бизнес-плана (в том числе, инвестиционной программы) Общества на 2010 г. (Заседание от 25.03.2010 г./Протокол № 16 от 26.03.2010 г.).
3. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Ленэнерго» на 2010 год (Заседание от 23.04.2010 г./Протокол № 17 от 26.04.2010 г.).
4. О предварительном одобрении продления действия Коллективного договора ОАО «Ленэнерго» на 2007-2008 гг. на срок до 31 декабря 2010 года (Заседание от 23.04.2010 г./Протокол № 17 от 26.04.2010 г.);
5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения (Заседание от 05.05.2010 г./Протокол № 18 от 06.05.2010 г.).
6. Об утверждении Программы поддержания и развития кадрового потенциала ОАО «Ленэнерго» (Заседание от 02.06.2010 г./Протокол № 21 от 02.06.2010 г.).
7. Об утверждении внутренних документов: — Политики управления рисками в ОАО «Ленэнерго»;
   — Политики внутреннего контроля ОАО «Ленэнерго»
   (Заседание от 18.06.2010 г./Протокол № 22 от 18.06.2010 г.).
8. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции; Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции. (Заседание от 18.06.2010 г./Протокол № 22 от 18.06.2010 г.)
9. Об избрании Генерального директора Общества (Заседание от 30.07.2010 г./Протокол № 2 от 30.07.2010 г.)
10. Об участии ОАО «Ленэнерго» в ЗАО «Царскосельская энергетическая компания» и ЗАО «Курортэнерго» (Заседание от 30.07.2010 г./Протокол № 3 от 02.08.2010 г.)
11. Об утверждении Программы перспективного развития системы учета электроэнергии на розничном рынке в распределительных сетях ОАО «Ленэнерго» на период 2010 — 2015 гг. (Заседание от 31.08.2010 г./Протокол № 4 от 31.08.2010 г.)
12. Определение приоритетных направлений деятельности Общества: «О мерах по повышению уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электросетевого хозяйства Общества» (Заседание от 31.08.2010 г./Протокол № 4 от 31.08.2010 г.)
13. О расторжении договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества (Заседание от 31.08.2010 г./Протокол № 4 от 31.08.2010 г.); Об утверждении Регистратора Общества и условий договора с ним (Заседание от 25.11.2010 г./Протокол № 10 от 29.11.2010 г.)
14. Об утверждении отчета об итогах финансово-технологической экспертизы и аудиторской проверки деятельности ОАО «Ленэнерго» по осуществлению технологического присоединения (Заседание от 03.09.2010 г./Протокол № 5 от 06.09.2010 г.)
15. Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики Общества (Заседание от 21.09.2010 г./Протокол № 6 от 21.09.2010 г.)
16. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (включая инвестиционную программу) ОАО «Ленэнерго» на 2010 год (Заседание от 27.10.2010 г./Протокол № 8 от 27.10.2010 г.)
17. О приоритетных направлениях деятельности: о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства (Заседание от 25.11.2010 г./Протокол № 10 от 29.11.2010 г.)
18. О рассмотрении отчёта генерального директора о готовности Общества к осенне-зимнему периоду 2010/2011 г. (Заседание от 25.11.2010 г./Протокол № 10 от 29.11.2010 г.)
19. Об утверждении Бизнес-плана Общества (включая инвестиционную программу) на 2011 год (Заседание от 27.12.2010 г./Протокол № 11 от 30.12.2010 г.)
20. О рассмотрении Концепции исполнения просроченных и накопленных обязательств ОАО «Ленэнерго» по технологическому присоединению перед заявителями Санкт-Петербурга (Заседание от 27.12.2010 г./Протокол № 11 от 30.12.2010 г.)

Деятельность Совета директоров Общества в отчетном 2010 году осуществлялась в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Ленэнерго» (утверждено решением ГОСА 26.06.2006 г., Протокол № 1 от 11.07.2006 г.).

Сведения о вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров

Годовым Общим собранием акционеров в 2008 г. было утверждено Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций (протокол № 1 от 09.06.2008 г.), которое устанавливает размеры вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.

В соответствии с Положением выплаты компенсаций и вознаграждений осуществляются следующим образом:

• за участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа), члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 4 (четырем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ;
• за участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 8 (восьми) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ.
  Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) за каждое заседание, на котором он выполняет функции Председателя Совета директоров (далее — выполнение функций Председателя), увеличивается на 50%.
• членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества.
• членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров.

Кроме того, членам Совета директоров в случае нахождения в командировке для посещения объектов ОАО «Ленэнерго», встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров, компенсируются расходы.

Суммарный размер вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров в 2010 г., составил 18 127,6 тыс. руб., включая налоги.

В 2010 г. сделки между членами Совета директоров и ОАО «Ленэнерго» не заключались. Иски к членам Совета директоров Обществом не предъявлялись.

Комитеты Совета директоров Общества

Комитеты созданы с целью предварительного рассмотрения наиболее важных профильных вопросов, находящихся в компетенции Совета директоров, урегулирования спорных вопросов между представителями акционеров до проведения заседаний, выработки обоснованных рекомендаций Совету директоров и обеспечения эффективного выполнения Советом директоров Общества своих функций по общему руководству деятельностью Общества.

Комитет по стратегии и развитию

Решением Совета директоров от 08.09.2009 г. утверждено Положение о Комитете Совета директоров по стратегии и развитию Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции (Протокол № 4 от 09.09.2009 г.).

Комитет призван играть основную роль в определении стратегических целей деятельности Общества, разработке приоритетных направлений его деятельности, оценке эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе и выработке рекомендаций Совету директоров Общества по корректировке существующей стратегии развития Общества.

Задачей Комитета является выработка и предоставление рекомендаций (заключений) Совету директоров и исполнительному органу Общества по следующим направлениям деятельности:

• Определение стратегических целей деятельности Общества;
• Разработка приоритетных направлений деятельности Общества;
• Оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе;
• Формирование, исполнение и корректировка инвестиционной программы Общества;
• Определение и совершенствование политики в области бизнес-планирования Общества;
• Определение и совершенствование политики в области финансов и бюджетирования Общества;
• Формирование, исполнение и корректировка финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана, бюджета) Общества, определение кредитной и дивидендной политики Общества;
• Контроль за реализацией утвержденного бизнес-плана, бюджета, инвестиционной программы Общества.

Решением Совета директоров от 20.07.2010 г. (Протокол № 1 от 20.07.2010 г.) избран действующий состав Комитета.

Решением Совета директоров от 19.10.2010 г. (Протокол № 7 от 19.10.2010 г.) персональный состав Комитета был изменен.

В 2010 г. было проведено 14 заседаний Комитета, из них в очной форме — 4 заседания, в заочной — 10 заседаний, рассмотрено более 40 вопросов.

Сделки между членами Комитета и Обществом не заключались.

Иски к членам Комитета Обществом не предъявлялись.

Комитет по надежности

Решением Совета директоров от 28.03.2008 г. утверждено Положение о Комитете по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (Протокол № 13 от 28.02.2008 г.).

Решением Совета директоров от 10.07.2009 г. утверждены изменения в Положение о Комитете (Протокол № 1 от 13.07.2009 г.).

Задачей Комитета является выработка и предоставление рекомендаций (заключений) Совету директоров и исполнительному органу Общества по следующим направлениям деятельности:

• определение стратегических целей деятельности Общества;
• экспертиза инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов, анализ их исполнения с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности;
• оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений, а также контроль за их исполнением;
• контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части:
  — обеспечения комплексной надежности работы сетевого оборудования и сооружений;
  — обеспечения нормального состояния основных фондов и доведения информации о прогнозируемых рисках надежности их функционирования;
  — анализ мероприятий по выполнению договорных и экономических механизмов управления надежностью;
  — ежеквартальное информирование Совета директоров Общества о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества.

Решением Совета директоров от 20.07.2010 г. (Протокол № 1 от 20.07.2010 г.) избран действующий состав Комитета.

Решением Совета директоров от 19.10.2010 г. (Протокол № 7 от 19.10.2010 г.) количественный и персональный состав Комитета был изменен.

В 2010 г. было проведено 5 заседаний Комитета, одно из них очное, рассмотрено более 20 вопросов.

Сделки между членами Комитета и ОАО «Ленэнерго» не заключались.

Иски к членам Комитета Обществом не предъявлялись.

Комитет по аудиту

Решением Совета директоров от 22.06.2010 г. утверждено Положение о Комитете Совета директоров по аудиту Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции (Протокол № 22 от 18.06.2010 г.).

Задачей Комитета является выработка и предоставление рекомендаций (заключений) Совету директоров и исполнительному органу Общества в области аудита и отчетности. К компетенции Комитета относится:

• осуществление контроля проведения ежегодного независимого аудита консолидированной финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
• разработка рекомендаций Совету директоров Общества по проведению ежегодного независимого аудита Отчетности Общества;
• оценка кандидатов в аудиторы Общества и разработка рекомендаций Совету директоров по подбору кандидатур внешних аудиторов Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, квалификацией внешних аудиторов, качеством их работы и соблюдением ими требований независимости;
• проверка отчетности Общества и результатов внешнего аудита отчетности Общества на соответствие действующему законодательству РФ, Международным стандартам финансовой отчетности, Российским стандартам бухгалтерского учета, иным нормативно-правовым актам и стандартам, оценка отчетности Общества и заключения аудитора Общества, а также разработка рекомендаций Совету директоров по совершенствованию систем составления отчетности Общества;
• анализ и оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества, в том числе, контроля за соблюдением законов и нормативных актов, разработка предложений Совету директоров по их совершенствованию;
• иные вопросы в области аудита по поручению Совета директоров.

Решением Совета директоров от 20.07.2010 г. (Протокол № 1 от 20.07.2010 г.) избран действующий состав Комитета.

Решением Совета директоров от 29.10.2010 г. (Протокол № 9 от 29.10.2010г.) количественный и персональный состав Комитета был изменен.

В 2010 г. проведено 9 заседаний Комитета, 2 из которых — в очной форме, рассмотрено более 25 вопросов.

Сделки между членами Комитета и ОАО «Ленэнерго» не заключались.

Иски к членам Комитета Обществом не предъявлялись.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Решением Совета директоров от 22.06.2010 г. утверждено Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции (Протокол № 22 от 18.06.2010 г.).

Задачей Комитета является выработка и предоставление рекомендаций (заключений) Совету директоров и исполнительному органу Общества по следующим направлениям деятельности:

• выработка принципов и критериев определения вознаграждения членов Совета директоров Общества, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе, управляющей организации или управляющего;
• выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;
• определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов;
• регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего) и членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.

Решением Совета директоров от 20.07.2010 г. (Протокол № 1 от 20.07.2010 г.) избран действующий состав Комитета.

В 2010 г. было проведено 5 заседаний Комитета в заочной форме, рассмотрено 8 вопросов.

Сделки между членами Комитета и Обществом не заключались.
Иски к членам Комитета Обществом не предъявлялись.

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

Решением Совета директоров Общества от 09.02.2009 г. утверждено Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (протокол № 8 от 10.02.2009 г.).

Основной целью Комитета является обеспечение открытости деятельности и недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям Общества.

Задачей Комитета является выработка и предоставление рекомендаций (заключений) Совету директоров и исполнительному органу Общества по следующим направлениям деятельности:

• выработка предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
• выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
• выработка принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
• оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
• анализ текущей ситуации по Обществу и подготовка предложений Совету директоров Общества в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям.

Решением Совета директоров от 20.07.2010 г. (Протокол № 1 от 20.07.2010 г.) избран действующий состав Комитета.

Решением Совета директоров от 19.10.2010 г. (Протокол № 7 от 19.10.2010 г.) количественный и персональный состав Комитета был изменен.

В 2010 г. проведено 5 заседаний Комитета, 2 из которых — в очной форме, рассмотрено более 10 вопросов.

Сделки между членами Комитета и Обществом не заключались.
Иски к членам Комитета Обществом не предъявлялись.

Сведения о вознаграждении членам Комитетов Совета директоров

За участие в работе Комитетов по решению Совета директоров может выплачиваться вознаграждение. В 2010 году Совет директоров Общества не принимал решений о выплате вознаграждений членам Комитетов Совета директоров.

Правление Общества

Правление ОАО «Ленэнерго» — коллегиальный исполнительный орган Общества, осуществляющий свои полномочия с 11.07.2008 г. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Правления ОАО «Ленэнерго» к компетенции Правления относятся следующие вопросы:

1. разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;
2. подготовка отчета о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
3. рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;
4. установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;
5. принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;
6. подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, 100 процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;
7. принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;
8. решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, представленных на рассмотрение Правлению Генеральным директором Общества.

Действующий состав Правления избран Советом директоров ОАО «Ленэнерго» 11.07.2008 г., с учетом изменений от 23.11.2009 г. и 19.10.2010 г.

В соответствии с решением Совета директоров от 11.07.2008 г. (Протокол № 1 от 11.07.2008 г.) количественный состав Правления составляет 7 (Семь) человек.

Работу Правления организует Председатель Правления — Генеральный директор Общества.

В период с момента избрания 15.04.2008 г. Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» Рябов Дмитрий Владиславович возглавлял Правление Общества.

С момента избрания 31.07.2010 г. Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» — Сорочинский Андрей Валентинович возглавляет Правление Общества.

В 2010 году проведено 18 заседаний Правления ОАО «Ленэнерго», из которых 5 заседаний — в очной форме и 13 — в заочной, рассмотрено более 60 вопросов.

В рамках реализации приоритетного направления деятельности Общества — создания единой электросетевой компании на территории г. Санкт-Петербурга — Правлением ОАО «Ленэнерго» также рассматриваются основные вопросы финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «ЦЭК» и ЗАО «Курорэнерго». В соответствии с Уставом ЗАО «ЛЭСР», 100 процентов уставного капитала которого принадлежит Обществу, Правление выполняет функции общего собрания акционеров ЗАО «ЛЭСР».

Сведения о вознаграждении членам Правления Общества.
Суммарный размер вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Правления Общества, в 2010 г. составил 1 187,9 тыс. руб. включая налоги.

Советы при Правлении Общества.

Советы созданы с целью предварительного рассмотрения наиболее важных профильных вопросов компетенции Правления, выработки обоснованных рекомендаций Правлению и обеспечения эффективного выполнения Правлением Общества своих функций по оперативному руководству деятельностью Общества.

Совет по информационным технологиям при Правлении Общества

Решением Правления от 16.09.2010 г. утверждено Положение о Совете по информационным технологиям при Правлении Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (Протокол № 36 от 16.09.2010 г.).

Основной целью Совета является обеспечение и повышение эффективности работы Общества посредством внедрения современных информационных технологий.

Задачей Совета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Правлению Общества по следующим вопросам:

• выбор концепции развития долгосрочных целевых программ в области связи, информационных технологий и автоматизированных средств технологического управления;
• формирование стратегии развития информационных технологий Общества;
• формирование и утверждение Системного Проекта Автоматизации Общества;
• обеспечение условий для реализации стратегии развития и Системного Проекта Автоматизации Общества;
• приведение информационных технологий в соответствие с потребностями бизнеса и получение максимальной отдачи от используемых ресурсов;
• повышение надежности электроснабжения потребителей посредством развития автоматизированных средств технологического управления (АСТУ);
• формирование программы развития телекоммуникационной инфраструктуры Общества и обеспечение условий ее реализации;
• формирование программы развития корпоративной сети Общества на основе волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и обеспечение условий для ее реализации.
• иные вопросы по поручению Правления Общества.

Решением Правления от 16.09.2010 г. (Протокол № 36 от 16.09.2010 г.) избран действующий состав Совета.

Решением Правления от 23.12.2010 г. (Протокол № 39 от 23.12.2010 г.) количественный и персональный состав был изменен.

Совет по стратегии при Правлении Общества

Решением Правления от 12.11.2010 г. утверждено Положение о Совете по стратегии при Правлении Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (Протокол № 37 от 12.11.2010 г.).

Основной целью Совета является внедрение принципов стратегического управления в ОАО «Ленэнерго» и дочерних и зависимых обществах.

Задачей Совета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Правлению Общества по следующим вопросам:

• Разработка стратегии развития Общества и стратегии управления ДЗО, в том числе:
• разработка механизмов реализации стратегических целей в Обществе и ДЗО;
• расстановка приоритетов реализации планов развития Общества и ДЗО, их анализ и корректировка;
• организационное и методологическое сопровождение цикла стратегического управления в Обществе и ДЗО;
• экономический, производственно-технический и юридический анализ предложений по реализации планов развития Общества и ДЗО по ключевым направлениям деятельности;
• формирование приоритетных направлений развития бизнеса на основании анализа внешней и внутренней среды;
• подготовка предложений по оптимизации бизнес-процессов в Обществе и ДЗО;
• иные вопросы по поручению Правления Общества.

Решением Правления от 12.11.2010 г. (Протокол № 37 от 12.11.2010 г.) избран действующий состав Совета.

Генеральный директор Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом — Генеральным директором.

В соответствии с Уставом Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, к компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания, Совета директоров и Правления. Генеральный директор:

1. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
2. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
3. распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также, в предусмотренных законом случаях, в организациях — профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
4. издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
5. утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
6. утверждает Положение о премировании работников Общества;
7. в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
8. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
9. распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
10. подготавливает бизнес-план (корректировку бизнес-плана) и отчет об итогах его выполнения, а также утверждает и корректирует движение потоков наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров перечнем и значениями контрольных показателей движения потоков наличности Общества с обязательным последующим направлением Совету директоров;
11. представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания и Совета директоров;
12. не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
13. представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
14. несет ответственность за организацию работы со сведениями, составляющими государственную тайну, а также за создание условий по защите государственной тайны;
15. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания и Совета директоров и Правления Общества.
16. осуществляет функции Председателя Правления Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. Решением Совета директоров от 30.07.2010 г. (Протокол № 2 от 30.07.2010 г.) были досрочно прекращены полномочия Генерального директора ОАО «Ленэнерго» Рябова Дмитрия Владиславовича и избран Генеральным директором Общества Сорочинский Андрей Валентинович.

Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора определены трудовым договором и Положением о материальном стимулировании, одобренным Советом директоров Общества (протокол № 21 от 11.04.2008 г.).

Премирование Генерального директора Общества осуществляется по результатам выполнения ключевых показателей эффективности, определенных Советом директоров Общества за отчетные периоды (квартал и год).

---

Вверх