Корпоративное управление и ценные бумаги Общества
Информация об органах контроля
В соответствии с п. 9.2. ст. 9 Устава ОАО «Ленэнерго», органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия Общества
Ревизионная комиссия ОАО «Ленэнерго» является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, независимым от должностных лиц органов управления Общества и исполнительного аппарата Общества, и руководствуется в своей деятельности полномочиями, определенными Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Ленэнерго», утвержденным Общим собранием акционеров Общества 23.05.2002 г. (Протокол № 1).
В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров в составе 5 (пяти) человек со сроком полномочий 1 год (до даты следующего годового Общего собрания).
Согласно Уставу Общества, к компетенции Ревизионной комиссии относится:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете, годовом бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу и иным внутренним документам Общества;
- контроль над сохранностью и использованием основных средств;
- контроль над соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль над расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль над формированием и использованием резервного и иных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Состав Ревизионной комиссии
В 2010 г. осуществляли работу следующие составы Ревизионной комиссии Общества:
| Период с 01.01.2010 г. по 21.06.2010 г. | Период с 21.06.2010 г. по 31.12.2010 г. | ||
|---|---|---|---|
| ФИО | Должность | ФИО | Должность |
| Бедридинова
Елена Сергеевна | Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК» | Алимурадова Изумруд Алигаджиевна | Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками ОАО «Холдинг МРСК» |
| Гурьянов
Денис Львович | Начальник Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» | Архипов Владимир Николаевич | Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК» |
| Кормушкина Людмила Дмитриевна | Начальник отдела Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК» | Гурьянов Денис Львович | Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» |
| Сидоров
Сергей Борисович | Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК» | Кормушкина Людмила Дмитриевна | Начальник отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК» |
| Шелковой Виталий Валериевич | Заместитель руководителя департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС» | Мешалова Галина Ивановна | Главный эксперт отдела контроля инвестиционной деятельности Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК» |
Действующий состав Ревизионной комиссии избран решением годового общего собрания акционеров 21.06.2009 г. (Протокол № 1/2010 от 21.06.2010 г.).
Председатель Ревизионной комиссии
| Фамилия, имя, отчество | Алимурадова Изумруд Алигаджиевна |
|---|---|
| Год рождения. Гражданство | 1971 г. Российская Федерация |
| Образование | Высшее, Дагестанский государственный университет им. Ленина, Экономическая теория, Экономист.
Кандидат экономических наук |
| Должности за последние 5 лет | Период: 2009 – наст. время
Организация: ОАО «Холдинг МРСК» Должность: Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками - начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками. Период: 2003 - 2009 гг. Организация: ООО «Энергоконсалтинг» Должность: Директор по развитию. |
| Доля в уставном капитале Общества | доли не имеет |
Члены Ревизионной комиссии
| Фамилия, имя, отчество | Гурьянов Денис Львович |
|---|---|
| Год рождения. Гражданство | 1977 г., Российская Федерация. |
| Образование | Высшее: Российский Университет Дружбы народов, Юрист, 2001 г. |
| Должности за последние 5 лет | Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «Холдинг МРСК» Должность: Первый заместитель Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Период: 2008 г. Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» (совместительство) Должность: Руководитель Управления корпоративных отношений Бизнес-единицы «Холдинг МРСК» ОАО РАО «ЕЭС России». Период: 2006 – 2008 гг. Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» Должность: Руководитель Управления корпоративных отношений Центра управления МРСК. Период: 2005 – 2006 гг. Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Должность: Заместитель Начальника Управления корпоративных событий Бизнес-единицы 1. Период: 2004 – 2005 гг. Организация: ОАО РАО «ЕЭС России». Должность: Начальник Отдела организации и контроля деятельности представителей в органах управления ДЗО Управления корпоративных отношений Бизнес-единицы 1; |
| Доля в уставном капитале Общества | доли не имеет |
| Фамилия, имя, отчество | Кормушкина Людмила Дмитриевна |
|---|---|
| Год рождения. Гражданство | 1956 г. Российская Федерация |
| Образование | Высшее: Дальневосточная государственная академия экономики и управления, бухгалтерский учет и аудит, экономист, 1998 г. |
| Должности за последние 5 лет | Период: 2008г. – наст. время
Организация: ОАО "Холдинг МРСК" Должность: Начальник отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками Период: 2004 -2008 гг. Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Должность: ведущий эксперт КЦ Департамента внутреннего аудита |
| Доля в уставном капитале Общества | доли не имеет |
| Фамилия, имя, отчество | Мешалова Галина Ивановна |
|---|---|
| Год рождения. Гражданство | 1957 г. Российская Федерация |
| Образование | Высшее, Северо-Осетинский государственный Университет, Планирование промышленности, Экономист, 1980 г. |
| Должности за последние 5 лет | Период: 2009 г. – наст. время
Организация: ОАО "Холдинг МРСК" Должность: Главный эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками. Период: 2004 -2009 гг. Организация: ООО «Энергоконсалтинг» Должность: Главный специалист отдела управленческого консалтинга. |
| Доля в уставном капитале Общества | доли не имеет |
| Фамилия, имя, отчество | Архипов Владимир Николаевич |
|---|---|
| Год рождения. Гражданство | 1956 г. Российская Федерация |
| Образование | Высшее, Новосибирский электротехнический институт связи, Инженер электросвязи, Многоканальная электросвязь, 1979 г. |
| Должности за последние 5 лет | Период: 2009 – наст. время
Организация: ОАО «Холдинг МРСК» Должность: Первый заместитель начальника Департамента безопасности, Начальник Департамента безопасности. Период: 2006 – 2009 гг. Организация: ЗАО «Рустел» Должность: Генеральный директор. Период: 2003 – 2006 гг. Организация: ФГУП «Рособоронзкспорт» Должность: Консультант |
| Доля в уставном капитале Общества | доли не имеет |
Сведения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии
Выплата компенсаций и вознаграждений членам Ревизионной комиссии осуществляется в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 30.05.2008 г. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.
Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов.
За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двадцати трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее — Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.
Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).
Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества, увеличивается на 50%.
Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией специалистам (экспертам), не являющимся членами ревизионной комиссии Общества, производится Обществом на основании заключаемых ими с Обществом договоров. Условия таких договоров утверждаются Советом директоров Общества.
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии, являющимся служащими федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и должностными лицами органов местного самоуправления, производится в соответствии с действующим законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ и органов местного самоуправления.
Суммарный размер вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Ревизионной комиссии Общества, в т.ч. привлеченным специалистам, в 2010 г. составил 632,6 тыс. руб. включая налоги.
В отчетном году сделки между членами Ревизионной комиссии и Обществом не заключались. Иски к членам Ревизионной комиссии Обществом не предъявлялись.
Вверх